赴法留学生涉入传销案

今年2月28日，湖南益阳南县工商局接到群众举报称，南县南洲镇的张某、段某、严某等人，以进行连锁经营之名在2011年至2014年期间，发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。

经工商、公安部门初查，发现案情重大且涉嫌犯罪，南县公安局遂即成立“2.28”专案组对此案进行侦查。目前，公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名，其中逮捕10人，已呈现出涉案人员3000余人，有证据指证的犯罪嫌疑人375名（对其中证据确凿的103人进行了网上通缉），涉案资金1亿多元，已冻结违法资金420余万元，扣押宝马牌汽车2台，查封38套（栋）房产及48台高档汽车手续。

据介绍，该案件涉案人员中，有高学历的赴法留学生，也有曾经担任政府主要职能部门的一把手，有工商、公安的退休干部。有检察干部的子弟以及教育、卫生等系统的在职人员；同时，涉案的人员中，女性约占40%以上。

目前，案件正在进一步深挖审查之中。

传销主要存在两种形式

湖南省工商局党组成员、副局长鲁先华分析认为，从这些破获的案件中可以看出，传销形式也在不断变换，从传物、传人发展到传概念，并借助网络平台快速蔓延，传销不法分子的违法手段在不断升级换代。而目前，传销主要呈现两种形式。

一类是传统拉人头传销。在群众关注美容、养生时，传销组织往往借助销售保健品、化妆品来编造传销骗局；当群众关注投资理财时，他们又打着“国家扶持”、“有政府背景”、“西部开发”等旗号，鼓吹新城建设、地铁投资等噱头，巧立名目，以高额回报诱骗群众参与传销。

另一类就是网络传销。随着互联网的普及，传销不法分子将传统传销手段改头换面，借助虚拟网络继续编造传销骗局，使传销不再受时空的限制，也使谎言更加逼真。

这类传销扩张迅速，危害更大，具体表现为：“消费返利”、“网络游戏”、“网络直销”、“环球旅游”、“电子商务”、“电子币”、“境外原始股投资”、“微商”等形式。

相关链接：四大典型案例

一、刘运发涉嫌组织领导传销案

2015年1月7日，永州市工商局查处了宁远县人刘运发在蓝山县利用“中国明明商”传销案。

经查，刘运发以中国明明商”名义从事活动，中国明明商”的运作模式是以中国全民借助银行为平台，加入明明商的人，称为“环民”。但要想成为“环民”还需要通过介绍人缴纳3990元“支助金”和20元资料费，并填写办理“中国全民借助银行卡”。“环民”必须介绍两个人成为中国全民借助银行的股东，介绍人为担保人，介绍两个人后就成为“薪种”。下面被发展的两个人成为生根发芽，薪种加入中国明明商后，第二个月必须发展两个人即生根发芽，第三个月薪种才能获取2000元，第四个月可以获得500元，第五个月可以获得1000元，“生根发芽”继续“生根发芽”才能在下个月获得5000元，再下个月可以获得8000元，依次类推，继续“生根发芽”才能获利。“环民”如果想按照上述规则得到返利，就必须将这种生根发芽的方式不间断进行下去。如果中间任何一个环节的下线在一个月内没有继续发展人员，那么人员和资金链条随即断裂，“环民”则无法得到返利。

2015年2月26日，永州市工商局将该传销案以《案件通报函》的形式通报给永州市公安局。蓝山县公安局已经对刘运发传销案立案侦查，蓝山县人民检察院已经批准逮捕。永州市工商局正在对刘运发的下线进行查处。

二、异地从事“纯资本运作”涉嫌传销案

2015年2月28日，南县工商局接到群众举报：南县南洲镇的张某、段某、严某等人，以进行“连锁经营”之名在2011年至2014年期间发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。

经查，上述犯罪嫌疑人打着所谓“纯资本运作1040工程”的幌子，以“购买份额”多少来决定成员“地位”的模式发展南县籍下线，组织到上述省市从事传销活动。该案无实物购销，被发展人员第一份交3800元，第二份起每份交3300元，必须交满21份即总共69800元后，才能获得发展下线的资格。按照如此模式，当主要犯罪嫌疑人成为老总后，其直接或间接吸纳的金额已经达到了2540万元，其中45%上缴国税，剩下10%上缴个人所得税，这样个人将会得到25407200*（1-45%-10%）=1143万元，折去各项所谓的费用后会得到1040万元。该组织按照3*3制发展下线，并分为业务员（购买1-2份），组长（购买3-9份），主任（购买10-64份），经理（购买68-599份），高级业务员即老总（当购买份数达600份以上）五级。以发展对象多少按层级分红谋取利润，称若购买21份，只需发展下线29名并达600份就可赚到1040万元。之所以称其为“1040工程”，就是缘于其最终高达1040万元的回报。

目前，南县公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名，其中逮捕10人，共查处涉案人员3000余人，其中有证据指证的犯罪嫌疑人375名（对其中证据确凿的103人进行了网上通缉），涉案资金1亿多元，已冻结违法资金420余万元，扣押宝马牌汽车2台，查封38套（栋）房产及48台高档汽车。

三、“中和支付”涉嫌网络传销案

2015年5月6日下午15点，在怀化市人民政府领导指挥调度下，市工商局、市公安局联合200余名工商执法人员和公安干警，在怀化某酒店摧毁正在召开所谓“招商会”的“深圳市中和盛泰贸易有限公司”特大涉传犯罪团伙，该组织的骨干成员赵显峰、徐桂华、邓绍良、熊权友、张宝丽等人被当场抓获，当场驱散劝返涉传人员200余人。

经查，“深圳市中和盛泰贸易有限公司”（以下简称“中和盛泰”）赵显峰等人以销售网络POS端口为名从事传销活动。要求参加者缴纳2000元以购买网络POS端口的方式获得加入“中和泰盛”会员的资格，并以直接发展会员的数量作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，达到骗取财物的目的。自2014年5月到案发止，赵显峰等人在山西榆次区、甘肃张掖市、金昌、陕西西安、浙江义乌、湖南怀化等地共发展会员42000余人，涉案金额达8000余万元。

目前，该组织的骨干成员赵显峰、徐桂华、邓绍良、熊权友、张宝丽等5人已经被执行逮捕，其他200余名涉传人员也已被劝返。

四、“威凌”汽车养护产品涉嫌传销案

2015年5月20日，新邵县工商、公安等部门在新邵华天大酒店附属办公楼摧毁一起打着“邵阳市威凌生物科技有限公司”的旗号，招募业务员以“直销”名义从事“威凌”牌汽车养护产品营销的特大传销案。该传销团伙骨干柳立丰、何正好、胡向阳、黄朝阳、曾超等106人被当场抓获。扣押涉案车辆14台及大量的物证、书证。

经查，该传销团伙对所招募的业务员实行会员制管理运营，只有通过老会员介绍才能成为“威凌会员”，且须以2500元/套的价格，分别购买价值2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的1、2、4、8、12套“威凌”汽车养护产品，以此成为一星、二星、三星、四星、五星会员。截至5月20日，该传销团伙以“邵阳市威凌生物科技有限公司”为名义，在湖南、广州、贵州、广西等地发展公司会员，形成上下级关系网络，会员人数达4400人，会员层次已超过30层，涉案资金已超过3000万元。

目前，柳立丰等31人因涉嫌组织、领导传销活动，已经被公安机关刑事拘留。