第一阶段：兴起—混乱—失控—整顿

（1990年-1998年4月）

上世纪80年代末日本一家卖磁性保健床垫的Japan Life公司在我国开展传销业务，传销在中国悄然出现。 

1990年11月14日第一家正式注册登记的传销公司是中美合资广州雅芳有限公司。

1994年8月11日国家工商管理局发布《关 于制止多层次传销活动违法行为的通告 》 

1994年9月22日国家工商管理局再发《关 于查处多层次传销活动中违法行为的通 知》 

1995年9月22日国务院办公厅发出《关于 停止发展多层次传销企业的通知》，对 国内再次过热的传销进行规范限制 

1997年1月10日国家工商行政管理局颁布 了《传销管理办法》

提出单层次传销和多层次传销的定义，但由 于对二者区分没有严格的标准，加之文件并规 定“多层次传销”公司由国家工商管理局批准 ，“单层次传销”公司由地方省级工商局批准 ，许多企业开始扩张发展，但问题也随之而来 ，特别是地方政府批准的“单层次”传销公司 不规范运作几乎都行“多层次”之实，加上大 批非法传销公司推行“老鼠会”制度，到98年初时已有失控的迹象 

1998年4月21日 国务院颁布了《关于禁止传销 经营活动的通知》，对整个传销行业全面禁止 整顿。 “禁止任何形式的传销经营活动。此前已经批 准登记从事传销经营的企业，应一律立即停止 传销经营活动” 

传销在中国的发展历程

第二阶段：转型期

（1998年6月－2003年 ）

1998年6月18日 国家三部委（对外 贸易经济合作部、国家工商行政管理 局、国家国内贸易部）发出《关于外 商投资传销企业转变销售方式有关问 题的通知》,规定“外商投资传销企业 必须转为店铺经营”，并批准了安利、 雅芳、玫琳凯等10家外商投资直销企 业转型经营。

2002年4月1日国家再次发布《关于（ 外商投资传销企业转变销售方式有关 问题的通知）执行中有关问题的规定 》，对转型企业中雇佣推销人员的方 式、报酬、合同订立、培训规模等具 体问题作了明确规定。

传销在中国的发展历程

第三阶段：创新发展期

（2003年至今 ）

2003年9月9日由商务部外资司、 商业改革发展司、工商总局外商 投资企业注册局主办的厦门投资 直销业研讨会召开 ——“厦门会议”

2004年的2月9日 商务部宣布，中国将制订 直销业相关法律，严格区分直销和各种形式 的传销，在继续大力打击非法传销的同时鼓励合法直销  

国务院于2005年8月23日出台《直销管理条 例》和《禁止传销条例》；《禁止传销条例 》自2005年11月1日施行，《直销管理条例 》自2005年12月1日起施行。 

2006年2月底 雅芳获得首张新直销牌照

三、禁止传销条例

什么是传销 传销的表现形式 查处传销的机制和措施 非法传销的法律责任

视频《解读禁止传销条例》《禁止传销条例》几个问题的理解

（一）、关于传销的理解

（二）、工商部门职责的把握

（三）、工商、公安职责分工

关于传销的理解

1、《条例》第七条:列举了三种传销行为： 拉人头型传销、收取入门费用型传销、团队 计酬型传销

2、组织、领导传销活动罪的“传销”仅指拉 人头、收取入门费型传销

刑法修正案（七）对传销的定义

? 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要 求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计 酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序 的 组织领导传销罪的传销： 主要条件为收取入门费+拉人头 同时具备

组织领导传销罪立案追诉标准

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动 为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、 服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组 成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为 计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发 展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的 传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在 三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、 领导者，应予立案追诉

视频 为什么中国不允许团队计酬型传销

工商部门职责的把握

《条例》4、8、9、10、26 第4条：工商行政管理部门、公安机关 应当依照本条例的规定，在各自的职责 范围内查处传销行为 第8条：工商行政管理部门依照本条例 的规定，负责查处本条例第七条规定的 传销行为。 第9条：利用互联网等媒体发布含有本 条例第七条规定的传销信息的

工商部门职责的把握

第10条：在传销中以介绍工作、从 事经营活动等名义欺骗他人离开居所 地非法聚集并限制其人身自由的，由 公安机关会同工商行政管理部门依法 查处 第26条：为本条例第七条规定的传 销行为提供经营场所、培训场所、货 源、保管、仓储等条件的

工商部门职责的把握

工商部门主要负责：第七条规定的 三种传销行为+网上发布传销信息+ 为传销活动提供便利条件 注：网上发布传销信息：对互联 网发布传销信息即属于传销，不需 求证资金链、人员链条。

工商、公安职责分工

1、工商、公安都是《条例》主要执法部门，都负有 对传销查处的职责，公安部门可以直接对传销行为进 行认定，具有独立认定权 国务院办公厅对《禁止传销条例》中 传销查处认定部门解释的函 国办函〔2007〕65号

“依照条例规定，工商部门和公安机关在各自的职责范 围内都应当对传销行为进行查处，并依照各自职责分 别依法对传销行为予以认定”

2、对传销活动有异地聚集并有限制人身自由 行为，由公安机关查处，工商部门配合；对 传销活动中有限制人身自由的由公安部门负 责查处；工商部门在发现有上述两种情况后 ，及时通报并将案件线索移交公安机关， ? 3、对构成第7条规定的传销行为，有异地聚 集但未限制人身自由，由工商部门查处，公 安机关予以配合。 ? 4、工商行政管理机关、公安机关应当依法受 理传销举报，并在受理举报后的3日内开展调 查。经过调查后，对于依法不属于自己职权 范围内的举报，应当及时移交主管机关，并 告知举报人。

2-4点依据

各省、自治区、直辖市工商行政管理局，公 安厅、局，新疆生产建设兵团公安局： 为切实加强各级工商行政管理机关、公安 机关的协作配合，依法有效打击传销违法犯罪 活动，国家工商总局、公安部制定了《工商行 政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定 》。现印发给你们，请遵照执行。 二00七年九月二十四日

四、查处传销案件证据的收集

（一）、查处传销案件证据问题

（二）、为传销分子提供出租房屋 查处的问题

查处传销案件的证据问题

证据的种类 ? 传销案件证据的收集

证据的种类

《行政处罚法》：无规定证据的种类 ? 《行政诉讼法》第三十一条、《工商行政管理机 关行政处罚程序规定》（总局28号令）规定了七 种证据 ? 《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规 定》规定了证据的法定要求等

证据种类

行政诉讼法

书证

总局28号令

书证

物证

视听资料 证人证言 当事人的陈述 鉴定结论 勘验笔录、现场笔录

物证

证人证言 视听资料、计算机数据 当事人陈述 鉴定结论 勘验笔录、现场笔录

书证

以文字、符号、图画等记载的内容来证明案 件事实的书面文件或其他物品 ? 法定要求的依据：《证据规定》第十条 1、原件：原本、正本和副本均属于书证的原件 如营业执照 ；与原件核对无误的复印件也可 2、有关部门保管的书证原件的复制件、影印件 或者抄录件，（应当注明出处 经该部门核对 无异后加盖印章） 3、报表、图纸、会计账册、专业技术资料、科 技文献（附有说明材料）

4、询问、陈述、谈话类笔录：应当有行政执法 人员、被询问人、陈述人、谈话人签名或者 盖章 法律、法规、司法解释和规章对书证的制 作形式另有规定的，从其规定。 工商机关制作的书证文书和提取的书证文件 。前者包括行政处罚决定书、扣押通知书等 ；后者包括公证书、判决书等，以及当事人 的营业执照，生产许可证，认证证书，委托 书等，当事人提供的检验报告，帐册，合同 ，标签，生产规章制度，价格表等。

物证

以外部特征或属性证明案件情况，独立 于主观意志之外的

法定要求的依据：《证据规定》第十一条 1、原物：提供原物确有困难的，可以提供与 原物核对无误的复制件或者证明该物证的照 片、录像等其他证据 2、原物为数量较多的种类物的，提供其中的 一部分 如：质量监督检查中随机抽样的样品

物证

物证上能签名的则须当事人签名，不能 签名的则须有其他佐证，如照片、录像 等； 这种措施也是为了证明物证是真实的， 获取是合法的，并且是在当事人的违法 行为中产生的。

在特定情况下，同一物品既可以作书证，又 可以作物证

在传销窝点中，工商机关从传销人员 的笔记本中查出该窝点的网络图，该 笔记本为何种证据？ 书证 ? 在传销窝点中，工商机关从传销人员 的笔记本的笔迹中确定具体传销人员 ，该笔记本为何种证据？

物证

证明方式不同：书证以其内容来 证明案情；物证则以其外部特征 、材料属性来证明案情

传销窝点常见的书证和物证

参与人员的身份证、参加人员的网络

图、人员体系编码、参与人员询问笔 录、参与人员笔记本中记录的听课内 容、骨干人员的授课材料、手机短信 内容、组织者发放的各种书刊、印刷 品等宣传资料、营销方式的介绍、当 事人银行存折记录、银行获取入门费 交纳的凭证、获取报酬的往来明细等

传销窝点常见的书证和物证

“传商品”的商品、参与人员的笔记

本、骨干分子用于授课宣传的光盘、 电脑及电视、VCD机、银行卡等物品

视听资料、计算机数据

法定要求的依据：《证据规定》第十二条

1、原始载体，有困难的，可以提供复 制件 

2、注明制作方法、时间、制作人和证 明对象； 3、声音资料应当附有该声音内容的文 字记录；

视听资料、计算机数据

《证据规定》第五十七条：以偷拍偷录窃听 等手段获取的侵害他人合法利益的证据材料 不能作为定案的依据。 

1、以秘密手段获取的侵害他人合法利益的证 据应该除掉； 

2、以秘密手段获取的不侵害他人合法利益的 证据应作为定案依据。

工商暗访的证据，一般不涉及当事人的隐私

视听资料、计算机数据

传销案件中： 一般表现为对非法培训场所的视频 录像、骨干分子授课的录音等； 通过DV、录音设备对现场进行拍摄 、录音，通过光盘刻录技术制作光盘， 进行说明后附案，丰富案件的证明力。

勘验笔录、现场笔录

依据：《证据规定》第十四条、总局第28号 令第二十九条和第四十三条 总局第28号令第二十九条(1、当事人或者第 三人在场，2、载明时间、地点、事件等内容 ，3、由办案人员、当事人、第三人签名或者 盖章，4、采取拍照、录像等方式记录现场情 况)和第四十三条(当事人拒绝到场，拒绝签 名、盖章或者以其他方式确认，或者无法找 到当事人的，办案人员应当在笔录或其他材 料上注明原因，必要时可邀请有关人员作为 见证人)的规定，人民法院承认其效力。

勘验笔录、现场笔录

注意：这里的“有关人员”是指：与检查事 项有证明作用的不特定人。 “有证明作用”既包括直接观察后的证明人 员，如当事人的员工、物业的保安、消费者 目睹，也包括间接了解情况的证明人员，如 居委会、派出所证明公司的存在、进行经营 等。 “有关人员”一般只能证明和其工作一致的 内容，不能完全证明现场笔录的所有内容。 因此，应当收集照片、录音、录像等证据予 以补强。

2011年7月13日上午10时，新余市工商局接 举报称，位于步步高大厦某楼有传销活动， 工商执法人员联合公安干警立即前往现场， 视听资料 书证 现场发现有10名传销人员聚集在一房间内进 行授课并用DV录制，现场发现授课人员的的 物证 授课材料、传销人员笔记本中记录的听课内 容、在现场的床头发现用于传销的化妆品一 套以及部分银行卡，执法人员制作了一张现 场检查笔录并拍摄了全景照片。隔壁邻居张 某告诉执法人员说，这伙人来这里已经一个 现场笔录 月了，天天都是这样。执法人员询问授课人 员张某，否认他们从事传销活动。 物证 ? 当事人陈述

书证

证人证言

视频4：打击传销实例

为传销分子提供出租房屋查处的问题

一、依据：

1、《禁止传销条例》第二十六条第一款 

2、国家工商行政管理总局《关于出租房给传 销人员居住的行为是否依据<禁止传销条例>进 行处罚问题的答复》（工商直字[2007]189号 ） 

3、《治安管理处罚法》第五十七条

《禁止传销条例》第二十六条第一款

为本条例第七条规定的传销行为提供经营场 所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的 ，由工商行政管理部门责令停止违法行为， 没收违法所得，处５万元以上50万元以下的 罚款

注明：为传销提供培训服务、为传销组织设 计制度、为传销活动设计计算机软件等等行 为属于为传销活动提供便利条件的行为

国家工商行政管理总局《关于出租房给传 销人员居住的行为是否依据<禁止传销条例 >进行处罚问题的答复》（工商直字 [2007]189号）

明确了：为传销组织提供传销人员居住场 所的行为属于为传销行为提供条件的行为 ，应当按照《禁止传销条例》第二十六条 第一款的规定定性处罚。

《治安管理处罚法》第五十七条

房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居 住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份 证件种类和号码的，处二百元以上五百元以 下罚款。 ? 房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯 罪活动，不向公安机关报告的，处二百元以 上五百元以下罚款；情节严重的，处五日以 下拘留，可以并处五百元以下罚款。

二、房东是否需明知

第一种意见： 该条规定从我国现存的传销行为泛滥、社会 危害严重的实际情况出发，设定了对为传销 行为提供经营场所行为的行政处罚。该项处 罚对行为人从事上述违法行为不存在主观要 素的限定，因此对于是否存在“为传销行为 提供经营场所”行为宜从客观角度进行认定 。

南宁首例租房给传销者受罚 的屋主状告工商案宣判

2010年5月，伍某将其位于南宁市仙葫开 发区的房屋出租给陈某。同年6月，工商 部门在该房屋现场查获陈某从事传销活动 的书籍、培训记录本。经调查证实，陈某 自2010年4月参加传销组织，于同年5月起 在租赁的房屋内开展传销培训活动。工商 部门认定陈某的行为属于参加传销的违法 行为，遂于2010年7月对其作出行政处罚 。2010年9月，工商部门以伍某向传销人 员提供居住场所为由，对其作出没收租金 并处罚款5万元的行政处罚。伍某不服工 商部门的决定，将其诉至法院。今年4月4 日，法院对本案进行了公开审理。

法院经审理认为，《禁止传销条例》第二十六条 第一款规定：“为本条例第七条规定的传销行为 提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等 条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为 ，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款 。”伍某出租房屋给陈某的行为符合上述规定中 “为传销行为提供条件”。他虽主张自己是正常 的出租房屋行为，并不知陈某是传销人员而故意 为其提供场所，但上述规定对为传销行为提供经 营场所、培训场所行为设定的行政处罚，没有对 行为人是否存在故意等主观因素进行限定，因此 工商部门对伍某作出的行政处罚认定事实清楚， 适用依据正确。

第二种意见：需要明知

1、房主没有辨别传销者的能力。传销者不会直 接打出传销的大旗，而是以一种给人感觉合 法的方式遮掩， 

2、出租屋大都位于城乡结合部，加之大部分房 东法律意思淡薄，并没有监管自家房屋的意 识，也不能及时发现异常。

个人意见

1、《禁止传销条例》并没有规定房东必须明 知的前提条件 

2、对提供社会公共服务的单位，如金融、邮 政、电信、公共交通等单位，在非明知或应 知时，不构成违法 

3、应该有重点，抓典型，该法律条文的初衷 也是警醒为传销分子提供便利条件的房东， 我们应该通过典型去教育一批人，而不是一 概一罚了之；

4、公安立案的案件、被刑拘的案件或者工商 行政立案查处的传销案件（可将此类出租屋 的房东列为重点予以查处）； 

5、对一些传销窝点高发区、重发区，工商行 政管理机关在查处传销窝点是向房东送达《 责令整改通知书》，以后再犯，就容易构成 “明知”的情形； 

6、法院以不明知的理由不予强制执行，大都 是基于对法律的理解不同、执行难（租房收 入与罚款相比相差很远）、不利社会和谐的 角度（传销窝点比较多，涉及房东多）； 

7、加强与法院的协调与沟通，明确证据链要求。

三、文书的送达

总局28号令： 

（一）直接送达当事人的，由当事人在送 达回证上注明收到日期，并签名或者盖章，当 事人在送达回证上注明的签收日期为送达日期 ； 

（二）无法直接送达的，可以委托当地工 商行政管理机关代为送达，也可以挂号邮寄送 达，邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为 送达日期； 

（三）公告送达。

挂号邮寄送达 ? 在邮寄时，使用特快专递，在邮寄 单据上填写处罚决定书编号以及处 罚决定书字样，目前法院认可该方式

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